Na podstawie: art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu Województwa Małopolskiego, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczne terminy dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE 

Ustala się wydatki, które w 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego, w łącznej kwocie 11 745 479 zł. 

I.        Departament Transportu, Gospodarki i Infrastruktury

1.     „Koordynacja działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego w województwie małopolskim” – 676 909 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wykonawca koncepcji programowo-przestrzennej do decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz decyzji ULD i ULICP dla zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa połączenia lotniska w Krakowie Balicach z południową obwodnicą Krakowa oraz uporządkowanie ruchu kolejowego i drogowego w otoczeniu lotniska, w tym budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 774” zobowiązał się do wykonania zadania w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Umowa została podpisana w marcu 2008 roku. Z tego powodu płatność za opracowanie koncepcji przypadnie w I półroczu 2009 r. (327 555 zł – udział Województwa Małopolskiego w finansowaniu w/w zadania). W 2008 r. nie zostaną wydatkowane środki (349 354 zł) na opracowanie strategii pn. "Strategia rozwoju transportu w województwie małopolskim na lata 2009-2030". Proces budowania strategii podzielony jest na etapy. W 2008 r. podjęto już działania zmierzające do nawiązania współpracy z ekspertami w dziedzinie transportu celem realizacji pierwszego etapu, jakim będzie opracowanie koncepcji do w/w strategii, która wskaże dalsze kierunki działań. Następnie przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne założeń rozwojowych na każdym etapie budowania strategii uwzględniające postulaty interesariuszy. W związku z powyższym sfinansowanie zadania nastąpi w 2009 roku.

2.     „Wsparcie rozwoju gospodarczego” – 6 200 zł z terminem realizacji 31.03.2009 r. Opóźnienie w realizacji zadania wynika z długotrwałego procesu gromadzenia zawartości merytorycznej periodyku pn. „Innowacyjny Start”. W związku z udziałem wielu osób i instytucji w tworzeniu periodyku i pozyskiwaniem materiałów do projektu graficznego wystąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia procedury zamówienia publicznego. Sfinansowanie druku nastąpi w 2009 r.

3.      „Rozwój eksportu” – 37 820 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Przedłużający się termin realizacji projektu szaty graficznej serwisu internetowego www.businessinmalopolska.com. (dwukrotne aneksowanie terminu realizacji umowy) uniemożliwił rozpoczęcie prac techniczno-informatycznych w miesiącu wrześniu wg założonego harmonogramu prac. Wykonanie prac potrwa około 4 miesiące i z tego względu płatność za wykonanie w/w usługi nastąpi dopiero w I połowie 2009 roku.

4.      „Małopolskie Obserwatorium Gospodarki - 8.1 Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – 1 107 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Środki budżetowe stanowiące wkład Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w finansowanie projektu zostały zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających w budżecie państwa. Uznanie środków stanowiących wkład budżetu Województwa w realizację projektu za niewygasające z upływem 2008 r. konieczne jest ze względu na zachowanie obowiązującego montażu finansowego. Środki zostaną wydatkowane na badania jakościowe i ilościowe diagnozujące potrzeby informacyjne, na wykonanie serwisu internetowego oraz koszty seminarium.

5.     „Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy - 8.2 Transfer Wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – 3 888 zł z terminem realizacji 31.03.2009 r. oraz 5 892 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Środki budżetowe stanowiące wkład Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w finansowanie projektu zostały zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających w budżecie państwa. Uznanie środków stanowiących wkład budżetu Województwa w realizację projektu za niewygasające z upływem 2008 r. konieczne jest ze względu na zachowanie obowiązującego montażu finansowego. Środki zostaną wydatkowane na koszty organizacji spotkania, podczas którego nastąpi prezentacja i odbiór opracowania pn. "Program Wykonawczy 2009-2011 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego", na logotyp projektu, księgę identyfikacyjną znaków oraz 3 roll-upy i na koszty opracowania przedmiotu zamówienia na potrzeby realizowanych w ramach projektu analiz, ekspertyz oraz targów innowacji.

6.     „Północna obwodnica Krakowa” – 1 398 730 zł stanowiące udział Województwa w finansowaniu w/w zadania z terminem realizacji 30.06.2009 r. Głównym powodem niewydatkowania w 2008 r. środków na sfinansowanie koncepcji programowo – przestrzennej, przygotowanie dokumentów w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi jest fakt, iż umowa z wykonawcą została podpisana w październiku br. Biorąc pod uwagę 12-sto miesięczny termin wykonania zamówienia (liczony od dnia podpisania umowy z wykonawcą), płatność za w/w dokument nastąpi w 2009 roku.

7.     „Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej w ramach MRPO działanie 8.1” – 18 875 zł z terminem realizacji 31.01.2009 r. Powyższa kwota stanowi wkład własny Województwa w realizację projektu. Opóźnienia w realizacji zadania wynikają z przeciągającej się procedury oceny wniosków. Wydatkowanie środków rozpocznie się od stycznia 2009 r. Środki przeznaczone będą na sfinansowanie umowy o dzieło na opracowanie trzech dokumentów: formularza zgłoszeniowego, ankiety wstępnej i końcowej oraz wytycznych selekcji. W ramach zadania planuje się również opracowanie bazy danych na podstawie informacji uzyskanych od małopolskich przedsiębiorców.

 II.      Zarząd Dróg Wojewódzkich

1.     „Inwestycje drogowe i mostowe” – 1 984 000 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Środki  nie mogą być wydatkowane w 2008 r. gdyż warunki pogodowe uniemożliwiają dokonanie poprawek na nawierzchni drogi wojewódzkiej 781 w m. Wieprz oraz w m. Płaza przez wykonawcę co jest warunkiem odbioru zadania i wydatkowania zaplanowanych środków.  Usunięcie zaistniałych wad może nastąpić w 2009 r. przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

 III.    Departament  Skarbu

1.      „Wykonywanie praw z udziałów i akcji spółek z udziałem Województwa” – 46 360 zł z terminem realizacji 31.01.2009 r. Środki planowane na sporządzenie opracowania pn. „Plan rozwoju Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A., Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A., Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A. - w kontekście polityki transportowej Województwa Małopolskiego uwzględniającej zapotrzebowanie na transport”, nie zostaną wydatkowane w roku bieżącym ze względu na konieczność przedłożenia przez wykonawcę opracowania wyjaśnień, sprostowania błędów i naniesienia poprawek.

 IV.   Departament  Funduszy Europejskich

1.     „Budowa i rozwój systemu informatycznego w ramach MRPO- Priorytet 9 PT MRPO” – 15 761 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Środki te stanowią 15% udziału własnego województwa w wydatkach kwalifikowanych zadań Pomocy Technicznej MRPO zgłoszonych do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r. W ramach tych środków zostanie zawarta umowa zlecenia na wykonanie dodatkowych prac związanych z optymalizacją funkcjonowania RSI w ramach realizacji II etapu "Dostawy i wdrożenia oprogramowania dla Regionalnego Systemu Informatycznego"

2.     „Działania szkoleniowe i informacyjne dla Beneficjentów MRPO i promocja efektów ZPORR - Priorytet 9  PT MRPO” – 21 750 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Środki te stanowią 15% udziału własnego województwa w wydatkach kwalifikowanych zadań Pomocy Technicznej MRPO zgłoszonych do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r. W ramach tych środków zostaną wydane materiały szkoleniowe dla beneficjentów MRPO. W 2008 roku rozpoczęto procedurę przetargową, której zakończenie planowane jest na miesiąc grudzień 2008 r.

 V.     Departament Polityki Regionalnej

1.     „Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania 8.1.4 POKL” – 2 654 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Środki budżetowe stanowiące wkład Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w finansowanie projektu zostały zgłoszone do wydatków niewygasających z upływem 2008 r. w budżecie państwa. Uznanie środków stanowiących wkład budżetu Województwa w realizację projektu za niewygasające konieczne jest ze względu na zachowanie obowiązującego montażu finansowego. Planowana na koniec roku konferencja podsumowującą pierwszy okres działalności obserwatorium została przesunięta na 2009 rok. z uwagi na przedłużający się cykl wydawniczy publikacji przeznaczonych na konferencję. Również na tę konferencję przygotowane zostaną dodatkowe referaty i wystąpienia. Trwają przygotowania do zlecenia ekspertyz nt. programu badań, które sfinalizowane zostaną w przyszłym roku. Przesunięcie środków jest również niezbędne z uwagi na fakt, że przetargi na stronę internetową i materiały reklamowe nie zostały rozstrzygnięte i zostaną powtórzone w roku przyszłym.

2.     „Programowanie rozwoju Województwa” – 11 250 zł z terminem realizacji 31.03.2009 r. Wnioskowana kwota obejmuje pięć umów z zakresu zadań eksperckich polegających na świadczeniu usług doradczych związanych z udziałem Województwa Małopolskiego w debacie nad przyszłością polityki spójności UE i nową koncepcją systemu polityki regionalnej w zakresie opiniowania przedłożonych przez Ministra Rozwoju Regionalnego projektów dokumentów oraz udział w dyskusjach - seminariach eksperckich organizowanych przez UMWM. Termin realizacji umów wyznaczono na dzień 31 grudnia 2008 r., z 30 dniowym terminem zapłaty.

3.     „Zarządzanie finansowe MRPO - Priorytet 9 PT MRPO” – 4 186 zł z terminem realizacji 31.03.2009 r. Środki te stanowią 15% udziału województwa w wydatkach kwalifikowanych zadań Pomocy Technicznej MRPO zgłoszonych do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r. Wydatki dotyczą spotkania szkoleniowego po-audytowego (planowanego na I kwartał 2009 r.) w związku z faktem, iż Audyt Zgodności MRPO zakończył się dopiero we wrześniu 2008 r., a w skali Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia audyt nie został nadal zamknięty. Wydatek dotyczy umowy na wykonanie analizy ryzyka, podpisanej dnia 18 listopada 2008 r., z terminem realizacji 8 tygodni.

4.     „Ewaluacja MRPO i Małopolski Project Pipeline - Priorytet 9 PT MRPO” – 204 840 zł w tym: kwota 8 715 zł z terminem realizacji 31.05.2009 r. i kwota 196 125 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Środki te stanowią 15% udziału województwa w wydatkach kwalifikowanych zadań Pomocy Technicznej MRPO zgłoszonych do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r.

Wnioskowana kwota obejmuje wydatki dotyczące:

a)     konkursu na koncepcję Małopolskiego Ośrodka Innowacji – 36 000 zł.

b)     Świadczenie usług specjalistycznego doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  (MRPO) na lata 2007-2013 (w ramach Małopolskiego Project Pipeline) - 75 000 zł.

c)      przeprowadzenia badania ewaluacyjnego dotyczącego wdrażania programu operacyjnego (dotyczącego jakości prowadzonych działań informacyjnych i szkoleniowych oraz ich wpisywanie się w oczekiwania Beneficjentów).– 7 350 zł

d)     usług specjalistycznego doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów MRPO - 77 775 zł

e)     badania ewaluacyjnego dotyczącego MRPO– 8 715 zł

Konieczność przeniesienia wydatków na 2009 r. wynika z przedłużania się procedur wdrażania MRPO.

5.      „Promocja MRPO - Priorytet 9 PT MRPO” – 69 000 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Środki te stanowią 15% udziału województwa w wydatkach kwalifikowanych zadań Pomocy Technicznej MRPO zgłoszonych do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r. Wnioskowana kwota obejmuje wydatki dotyczące:

a)     kampanii promocyjnej „Fundusze Europejskiej w Małopolsce” – w związku z nierozstrzygniętym przetargiem w 2008 r. z uwagi na brak ofert (brak odpowiedniej ilości wolnych nośników reklamowych do końca 2008 r. ze względu na okres świąteczny, wydłużony okres rezerwacji nośników). Realizacja nastąpi w 2009 r. – spodziewana jest większa liczba dostępnych nośników i niższy koszt realizacji kampanii - 45 000 zł

b)     zakupu gadżetów na cały rok na imprezy plenerowe - brak możliwości zrealizowania przetargu z powodu obłożenia drukarni i firm reklamowych (okres świąteczno-noworoczny). Nie doprecyzowano ostatecznych decyzji kształtu cyklicznych imprez plenerowych planowanych w 2009r., ze względu na trwającą ewaluację skuteczności działań promocyjnych za 2008 rok oraz nowej formuły imprez plenerowych - 21 750 zł

c)      druku publikacji z zakresu MRPO (opóźnienia związane z edycją materiałów) - 1 500 zł

d)     nowego projektu strony internetowej o funduszach europejskich w  Małopolsce - brak wykonawców chcących zrealizować zamówienie w krótkim terminie (okres świąteczny i koniec roku). Wprowadzenie zmian również jest uzależnione od administratora serwisu (Comarch) - 750 zł

6.      „Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” – 8 229 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Środki te stanowią 15% udziału województwa w wydatkach na zadaniach Pomocy Technicznej PO KL zgłoszonych do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r. Wydatki dotyczą realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena systemu zarządzania i wdrażania PO KL w Województwie Małopolskim” w związku z przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia publicznego

7.     „Promocja PO KL - Priorytet 10 PT PO KL” – 121 500 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Środki te stanowią 15% udziału województwa w wydatkach na zadaniach Pomocy Technicznej PO KL zgłoszonych do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r. Wydatki w szczególności dotyczą następujących działań w ramach PT POKL związanych z:

a)     kampanią promocyjną „Fundusze Europejskie w Małopolsce” - nierozstrzygnięty został przetarg w 2008 r. z uwagi na brak ofert (brak odpowiedniej ilości wolnych nośników reklamowych do końca 2008 ze względu na okres świąteczny, wydłużony okres rezerwacji nośników). Realizacja nastąpi w 2009 r. –  większa liczba dostępnych nośników, spodziewany niższy koszt realizacji kampanii – 45 000 zł

b)     zakupem gadżetów na cały rok na imprezy plenerowe – brak możliwości zrealizowania przetargu z powodu obłożenia drukarni i firm reklamowych (okres świąteczno-noworoczny). Wystąpiła konieczność doprecyzowania zamówienia ze względu na brak ostatecznych decyzji co do kształtu cyklicznych imprez plenerowych w 2009, trwającą ewaluację skuteczności działań promocyjnych za 2008 rok, a także z powodu nowej formuły imprez plenerowych – 21 750 zł

c)      drukiem publikacji z zakresu PO KL w związku z opóźnieniem z edycją materiałów – 1 500 zł

d)     przygotowaniem nowego projektu strony internetowej o funduszach europejskich w  Małopolsce ze względu na brak wykonawców chcących  zrealizować zamówienie w krótkim terminie. Wprowadzenie zmian również jest uzależnione od administratora serwisu (Comarch) – 750 zł

e)     projektem „Likwidacja Białych Plam projektowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim - cykl 10 szkoleń w 10 powiatach, których celem jest zminimalizowanie liczby obszarów, na których nie powstał ani jeden lub znikoma liczba projektów związanych z PO KL. Przesunięcie związane z opóźnieniami we wdrażaniu działań promocyjnych PO KL – 30 000 zł

f)        kosztami druku gry planszowej o Funduszach Europejskich w Małopolsce w związku z opóźnieniami we wdrażaniu działań promocyjnych PO KL – 7 500 zł

g)     projektem kampanii informacyjno - promocyjnej PO KL w Małopolsce, skierowanej do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów ostatecznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - w związku z przesunięciem terminu kampanii  - 15 000 zł

 VI.   Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

1.      „Priorytet X PO KL - Pomoc Techniczna” – 168 630 zł z terminem realizacji 31.03.2009 r. Środki te stanowią 15% udziału województwa w wydatkach na zadaniach Pomocy Technicznej PO KL zgłoszonych do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r. Środki w szczególności dotyczą następujących działań w ramach PT POKL:

a)     związanych z wynagrodzeniami dla pracowników. Wysokość kwot, które nie zostaną wydane do końca 2008 roku wynika przede wszystkim z faktu podpisania z MPiPS porozumienia na finansowanie w 2008 roku części etatów zaangażowanych we wdrażanie Działań 6.1.2 i 6.1.3 z Funduszu Pracy. W 2009 r. środki zostaną wydatkowane na częściowe pokrycie niedoboru na wynagrodzenia

b)     związanych z pracami KOP - dotyczące usług asesorów i ekspertów oraz kosztów organizacji szkolenia wyjazdowego dla członków KOP.

c)      przygotowanie multimedialnego przewodnika dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w formie e-learningowej lub multimedialnej (do pobrania i na płytach CD). W roku 2008 zostanie opracowana koncepcja funkcjonowania przewodnika multimedialnego natomiast w I kwartale 2009r. narzędzie zostanie udostępnione użytkownikom.

d)     związanych z kosztem najmu ze względu na częściowe pokrycie niedoborów w zakresie kosztów najmu w 2009 roku (niewykorzystanie środków w 2008 roku wynika ze zmieniających się interpretacji wytycznych przez IZ) .

 VII. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie

1.     „"Doctus" Małopolski Fundusz Stypendialny dla doktorantów w ramach Poddziałania 8.2.2. PO KL” – 66 788 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Środki budżetowe stanowiące wkład Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w finansowanie projektu zostały zgłoszone do wydatków niewygasających z upływem 2008 r. w budżecie państwa. Uznanie środków stanowiących wkład budżetu Województwa w realizację projektu za niewygasające konieczne jest ze względu na zachowanie obowiązującego montażu finansowego. Wydatki w szczególności dotyczą: wypłaty stypendiów dla doktorantów za okres październik – grudzień 2008 roku, kosztów umów zleceń z ekspertami Komisji Stypendialnej oraz  ze specjalistami ds. naboru i weryfikacji wniosków, wykonania materiałów promocyjnych dla Beneficjentów Ostatecznych, gdzie procedura zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych rozpocznie się w bieżącym roku a realizacja wydatków w roku kolejnym, kosztów najmu pomieszczeń, dostarczenia energii elektrycznej, ciepła i wody oraz wywóz odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2008 r.

2.     "Małopolski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" -Poddziałanie 9.1.3 POKL – 27 329 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Środki budżetowe stanowiące wkład Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w finansowanie projektu zostały zgłoszone do wydatków niewygasających z upływem 2008 r. w budżecie państwa. Uznanie środków stanowiących wkład budżetu Województwa w realizację projektu za niewygasające konieczne jest ze względu na zachowanie obowiązującego montażu finansowego. Wydatki w szczególności dotyczą:

a)     wypłaty stypendiów dla 450 uczniów na rok 2008/2009 niezależnie od terminu podpisania umowy - z wyrównaniem od września 2008 r. Nabór wniosków zakończył się 13 października 2008 r., (trwa ich pierwsza ocena formalna). Po wymaganym okresie na uzupełnienie braków nastąpi druga ocena formalna, następnie ocena merytoryczna. Z uwagi na dużą liczbę wniosków (932 wnioski na dzień 31/X/2008 r.) przedłuża się okres ich oceniania, co w rezultacie opóźni zawieranie umów ze Stypendystami (planowany okres zawierania umów - styczeń 2009 r.).

b)     zakupu materiałów promocyjnych dla stypendystów. Podjęto działania związane z wyborem odpowiednich materiałów, jednakże z uwagi na dużą liczbę zamawianych artykułów oraz długą procedurę przetargową, umowa z przyszłym wykonawcą zostanie zawarta pod koniec roku 2008, natomiast samo zamówienie zrealizowane zostanie w pierwszych miesiącach 2009 r.

c)      kosztów najmu pomieszczeń biurowych z mediami. Faktury za najem pomieszczeń biurowych płacone są po miesiącu, którego dotyczą, w związku z tym zapłata faktury za najem w miesiącu grudniu 2008 r. nastąpi w styczniu 2009 r.

 VIII.          Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

1.      „Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących w administracji MZMiUW w Krakowie” na opracowanie koncepcji „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa  powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy”– 36 000 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Program Inwestycyjny samorządów województwa małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na potrzeby aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego”. Powodem niewykorzystania środków w 2008 roku jest unieważnienie dwóch kolejnych przetargów, gdyż cena złożonych ofert znacznie przekraczała planowany koszt inwestycji. Zadanie współfinansowane poprzez pomoc finansową udzieloną przez gminę na podstawie umowy zawartej w 2008 r. realizowane będzie w 2009 roku (na początku 2009 roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie opracowania).

 IX.              Departament Inwestycji Regionalnych

1.     „Termomodernizacja budynku przy ul. Komorowskiego 12 w Krakowie” – 750 000 zł z terminem realizacji 15.05.2009 r. Realizacja inwestycji planowana była w okresie od sierpnia do 30 listopada 2008 r. W trakcie realizacji pojawiły się nieprzewidziane wcześniej roszczenia dotyczące praw  autorskich, których wyjaśnianie i wprowadzenie zmian projektowych wprowadziło opóźnienie w terminie zakończenia robót budowlanych, w wyniku których aneks do umowy podpisano 28 listopada br.  W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi realizacja inwestycji w okresie zimowym jest niemożliwa. Planowane zakończenie realizacji zadania przewiduje się na 30 kwietnia 2009 r., natomiast płatność umowy planowana jest do 15 maja 2009 r.

2.      „Modernizacja dachu budynku oraz wykonanie ogrodzenia przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie” – 14 759 zł z terminem realizacji 31.03.2009 r. Niewykonanie zadania w 2008 r. miał związek z zakwestionowaniem przez zarządcę działki (ZDIK) projektu wykonania ogrodzenia. Po dokonaniu zmiany zakresu wykonywanego ogrodzenia wznowiono postępowanie o wybór wykonawcy 20 listopada 2008 r. Ze względu na pogorszenie się warunków atmosferycznych realizacja zadania do końca 2008 r. stała się niemożliwa.

3.     „Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Miasta w Czchowie” – 300 000 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. (środki przyznane uchwałą Nr XXIII/342/08 Sejmiku Województwa z dnia 29 września br. na pomoc finansową dla Gminy Czchów na wykonanie elewacji budynku wraz z wymianą stolarki). W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi realizacja inwestycji w okresie zimowym jest niemożliwa. Wniosek o ujęcie wydatków w kwocie 300 000 zł jako niewygasających z upływem 2008 r. został zgłoszony przez Gminę Czchów.

4.     „Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum AK” – 122 177 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Przyczyną niewykorzystania środków w 2008 r. jest fakt zgłoszenia przez  Inżyniera Kontraktu licznych uwag do przygotowanej dokumentacji projektowej. Z uwagi na zakres niezbędnej korekty planowany termin przekazania dokumentacji projektowej po korekcie ustalono na koniec listopada 2008 r. Środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej oraz koszty przygotowania inwestycji do realizacji (wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu z tytułu udziału w pracach komisji przetargowej, która z uwagi na przesunięcie terminu przeprowadzenia postępowania przetargowego odbędzie się w I kwartale 2009 r., promocja projektu, rozstrzygnięcie przetargu na Generalnego Wykonawcę Inwestycji, inne koszty związane z analizami, z opiniami i ekspertyzami projektu). W 2008 r. wydatkowana zostanie zaplanowanych na to zadanie wydatków kwota 13 006 zł.

 X.           Szpital Specjalistyczny im. Dr J. Babińskiego w Krakowie

1.     „Modernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego” – 927 150 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Powodem niewykonania pełnego zakresu rzeczowego w 2008 r. w przypadku zadania dotyczącego: „Dostosowania budynków szpitalnych do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej” są przedłużające się terminy dostarczenia zamówionych przez wykonawców materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania całości inwestycji (specjalistyczne drzwi przeciwpożarowe), a także prowadzenie prac budowlano-montażowych i wykończeniowych w częściowo czynnym obiekcie (co hamuje tempo wykonywanych na budynku robót); "Wymiany i uzupełnień pokryć dachowych oraz zużytych i uszkodzonych elementów konstrukcji" - ze względu na uwarunkowania technologiczne robót, prowadzenie prac budowlano-montażowych na częściowo czynnym obiekcie w warunkach jesienno - zimowych spowodowały wydłużenie czasu trwania robót.

 XI.         Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie

1.     „Modernizacja Oddziału Toksykologii i Chorób Środowiskowych - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie” – 95 628 zł z terminem realizacji 31.03.2009 r.  zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne (cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia).  Dodatkowo realizacja zadania została opróżniona w wyniku wytycznych „Sanepidu” dotyczących montażu windy umożliwiającej przewóz pacjentów. Zadanie dotyczące dostawy sprzętu i aparatury medycznej zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w grudniu 2008 r.

 XII.            Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki

1.     „Pogranicze - opieka i prezentacja kultury Łemków” – 78 780 zł z terminem realizacji 28.02.2009 r. Projekt realizowany przez Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów polega na wykonaniu operatu szacunkowego oraz zakupie działki wraz z usadowionymi na niej chałupą i stodołą pod zagrodę maziarską w miejscowości Łosie. Realizacja w/w zadania z przyczyn niezależnych od Muzeum przedłuża się. Działki planowane do zakupu zostały wycenione w operacie szacunkowym na kwotę 80 000 zł. W toku negocjacji okazało się, że toczy się postępowanie sądowe w sprawie ustanowienia kuratora majątku, w skład którego wchodzą planowane do zakupu działki. Wyrok zapadł w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie w ostatnich dniach listopada br. i wymaga 14-sto dniowego okresu uprawomocnienia. Ponieważ pozostałe formalności prawne tj. zawarcie kontraktu przed notariuszem, spisanie umowy, sfinansowanie zakupu również wymagają określonego czasu, wystąpiła konieczność zgłoszenia wydatków niewygasających na tym zadaniu.

 XIII.          Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem

1.     „Rewitalizacja w Zakopanem - przebudowa Teatru im. St. I. Witkiewicza” – 843 513 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Przyczyną nie wydatkowania środków jest przesuniecie w czasie rozliczenia zadania, a faktura będzie wystawiona przez wykonawcę w styczniu 2009r. Dodatkowo został ogłoszony przetarg na wykonanie kolejnych robót tj. wykonanie zewnętrznych schodów do zaplecza Dużej Sceny, wyposażenie garderób oraz remont i adaptacja poddasza na potrzeby pracowni Teatru.

 XIV.   Małopolskie Centrum Kultury „SOKÓŁ" w Nowym Sączu

1.     „M.M.- Młoda Małopolska”- Edukacja obywatelska, regionalna i kulturalna – 56 000 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Opóźnienie terminu zakończenia konkursu, krótki termin jaki pozostał poszczególnym powiatom na prace z laureatami konkursu w celu powołania przedstawicielstw młodzieży, a następnie wybrania składu Małopolskiego Sejmiku Młodzieżowego, spowodowało że przed przerwą wakacyjną nie udało się zrealizować inauguracji Sejmiku (zrezygnowano z uroczystej inauguracji w czerwcu). Faktyczne zamknięcie listy radnych nastąpiło we wrześniu br.  Organizatorom udało się zebrać młodzież utalentowaną, zdolną i chętną do współpracy. Podjęto decyzję, że kadencję Sejmiku należy przedłużyć do czerwca 2009 r. Uroczysta inauguracja Małopolskiego Sejmiku Młodzieżowego odbyła się 12 grudnia 2008 r. Kolejny Małopolski Sejmik Młodzieżowy zostanie powołany na kadencję wrzesień 2009 – czerwiec 2010. Projekt M.M. Młoda Małopolska nie jest wydarzeniem jednorazowym, ma on mieć swoją kontynuację w następnych latach. Kwota wydatkowana będzie na sfinansowanie kosztów sesji Sejmiku, spotkań, zjazdu młodzieży (zakwaterowanie, wyżywienie, warsztaty).

 XV.     Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach

1.     „Modernizacja siedziby Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach” – 180 832 zł z terminem realizacji 31.03.2009 r. Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane jest wystąpieniem nieprzewidzianych trudności związanych z wykonaniem odgrzybiania, izolacji poziomej i pionowej fundamentów oraz wykonaniem drenażu opaskowego". Konieczność równoległego wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz podłączenie drenażu opaskowego ujawniła zły stan techniczny istniejącego kolektora sanitarnego. Nastąpiło wstrzymanie robót przy izolacji fundamentów do czasu wykonania nowego odcinka kolektora sanitarnego po nowej trasie. Zadanie zostanie zrealizowanie z końcem stycznia 2009 r.

 XVI.         Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

1.     „Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraz tworzenie Galerii sztuki XX w. w Willi „Oksza”– 69 802 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Przyczyną niewydatkowania środków jest fakt, iż dwa ogłoszone przetargi zostały unieważnione ze względu na brak ofert. W wyniku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych postanowiono, iż niektóre prace, jak: wykonanie i montaż opasek i parapetów okiennych zewnętrznych, remont ściany zrębowej, wymiana podłóg w pomieszczeniach socjalnych zostaną wykonane wraz z robotami zewnętrznymi wiosną 2009 r.

 XVII. Muzeum Etnograficzne w Krakowie

1.     „Rewaloryzacja dawnego Ratusza na krakowskim Kazimierzu” – 265 083 zł z terminem realizacji 31.03.2009 r. Niewydatkowanie środków wynika z tego, iż założony zakres rzeczowy (obejmujący wymianę stolarki okiennej etap II, wymianę instalacji c.o. i wod-kan, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, zmiany przestrzenne) wymagał uzgodnień i pozwoleń oraz rozpisania przetargów. Na etapie realizacji niemożliwe było również, aby równocześnie pracowały cztery firmy (prace wykonywane są w budynku gdzie znajdują się cenne eksponaty). Pozostały na 2009 r. zakres obejmuje: wyposażenie przestrzeni recepcyjnej, zmiany przestrzenne (roboty budowlane), oświetlenie, szlifowanie posadzek, parkietów, schodów, konserwację okien oraz osprzęt elektryczny i oświetleniowy. W 2008 r. umowy z wykonawcami zostały zawarte.

 XVIII.     Departament Edukacji i Sportu

1.     „Moje boisko Orlik 2012” – 1 550 048 zł z terminem realizacji 30.04.2009 r. Z uwagi na przedłużające się postępowania przetargowe oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót budowlanych w rocznym cyklu inwestycyjnym 2008 r., 6 jednostek samorządu terytorialnego (Gminy: Olesno, Pleśna, Pałecznica, Sękowa, Borzęcin oraz Powiat Bocheński) zwróciło się z prośbą o uznanie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie budowy kompleksów sportowych  jako wydatku, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2008.

 XIX.         Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach

1.     „Modernizacja budynku Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach” – 1 520 950 zł z terminem realizacji 31.05.2009 r. Przyczyną niewydatkowania środków w roku 2008 jest fakt, iż w trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Przedmiotowe roboty to nieprzewidziane w dokumentacji projektowej wzmocnienie istniejących stropów nad parterem, zmiana sposobu wykonania izolacji poziomej murów z uwagi na ich warstwowy charakter oraz zmiana konstrukcji stropu pod pomieszczeniami biblioteki. Dodatkowe roboty wymagały wykonania nowego projektu, a z uwagi na nietypowość zagadnienia prace projektowe zajęły długi okres czasu. Z tego powodu nie było możliwe wykonanie wszystkich prac ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

 XX.           Departament Organizacyjny

1.     „Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania” – 3 450 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Powyższe środki stanowią 15% udziału województwa w wydatkach na zadaniach Pomocy Technicznej PO KL zgłoszonych do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r.  Środki te zostaną przeznaczone na różnego rodzaju formy podnoszenia kwalifikacji dla pracowników zaangażowanych w PO KL w 2009 r. W związku z faktem, iż Pomoc Techniczna PO KL jest procesem ciągłym, wydatki na szkolenia służą finansowaniu powiązanych ze sobą działań odnoszących się do całego okresu programowania 2007-2013.

2.     „Pomoc Techniczna Priorytet 10 PO KL - Obsługa logistyczna i informatyczna” – 26 550 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Powyższe środki stanowią 15% udziału województwa w wydatkach na zadaniach Pomocy Technicznej PO KL zgłoszonych do wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008r. Wydatkowanie środków przyznanych na realizację zadań związanych z Pomocą Techniczną PO KL wynika z niższą opłatą za najem powierzchni biurowej przy ul. Wielickiej. Opłata eksploatacyjna oraz najem są rozliczane proporcjonalnie do ilości osób zaangażowanych w PO KL - mniejsza liczba osób współfinansowanych z PT PO KL skutkuje niższą opłatą eksploatacyjną rozliczaną z PT POKL. W związku z faktem, iż Pomoc Techniczna PO KL jest procesem ciągłym, wydatki na najem oraz opłatę eksploatacyjną do najmu służą finansowaniu powiązanych ze sobą działań odnoszących się do całego okresu programowania 2007-2013.

3.     „Małopolskie Obserwatorium Gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – 921 zł z terminem realizacji 31.03.2009 r. Środki budżetowe stanowiące wkład Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w finansowanie projektu zostały zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających w budżecie państwa. Uznanie środków stanowiących wkład budżetu Województwa w realizację projektu za niewygasające z upływem 2008 r. konieczne jest ze względu na zachowanie obowiązującego montażu finansowego. Wydatki dotyczą wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego, które niewykorzystano w całości, ze względu na różnice w stawkach wynagrodzeń pierwotnie zaplanowanych a rzeczywistych, oraz w związku z późniejszymi terminami rozpoczęcia pracy przez dwóch pracowników w odniesieniu do pierwotnie założonych. W związku z faktem, iż projekt Małopolskie Obserwatorium Gospodarki realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wydatki dotyczące wynagrodzeń i szkoleń służą finansowaniu powiązanych ze sobą działań odnosząc się do całego okresu realizacji Projektu tj. 2008-2014.

4.     „Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt pilotażowy - 8.2.-Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – 980 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Środki budżetowe stanowiące wkład Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w finansowanie projektu zostały zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających w budżecie państwa. Uznanie środków stanowiących wkład budżetu Województwa w realizację projektu za niewygasające z upływem 2008 r. konieczne jest ze względu na zachowanie obowiązującego montażu finansowego. W związku z faktem, iż projekt Regionalny System Innowacji Województwa realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wydatki służą finansowaniu powiązanych ze sobą działań odnosząc się do całego okresu realizacji Projektu tj. 2008-2011. 

5.     „Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania 8.1.4 POKL” – 1 158 zł z terminem realizacji 30.06.2009 r. Środki budżetowe stanowiące wkład Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w finansowanie projektu zostały zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających w budżecie państwa. Uznanie środków stanowiących wkład budżetu Województwa w realizację projektu za niewygasające z upływem 2008 r. konieczne jest ze względu na zachowanie obowiązującego montażu finansowego. Przesunięcie środków jest niezbędne z uwagi na fakt, iż realizacja szkoleń zaplanowanych na 2008 rok przeniesiona zostanie na rok 2009 po osiągnięciu pełnego stanu osobowego w Projekcie. W związku z faktem, iż projekt Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wydatki na szkolenia służą finansowaniu powiązanych ze sobą działań odnosząc się do całego okresu realizacji Projektu tj. 2008-2010.

uchwala399zal.pdf